Bu proje kapsamında Actimize’ın 3 kritik ürünü uçtan uca hayata geçirildi:

✅ WLF (Watch List Filtering)

✅ CDD (Customer Due Diligence)

✅ SAM (Suspicious Activity Monitoring)

🔍 Teknik kapsamdan öne çıkanlar:

WLF: – RT SWIFT ve yerel mesaj tipleri taraması – RT onboarding müşteri taraması – Günlük batch müşteri taramaları

CDD: – RT müşteri edinimi – Batch bazlı müşteri risk seviyesi takibi

SAM: – Tüm bankaların beslendiği merkezi bir veri tabanı kurulumu – Oluşturulan prosedürlerle aşamalı veri alımı ve işleme – 50+ kural, tenant bazında, ülkeye özel threshold’lar ile fine-tune edilmiş yapı – Batch süreleri minimize edilerek optimize edilmiş bir mimari

💡 Bu projenin önemi: Bankanın büyüklüğü, çoklu ülke yapısı ve bölgesel operasyonel zorluklar nedeniyle geçmişte birkaç kez başarısızlıkla sonuçlanan bu proje; güçlü ekip çalışması, kararlılık ve teknik derinlik sayesinde başarıyla tamamlandı. Bu başarının bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

🙏 Bu süreç; yoğun emek, fedakarlık ve ekip ruhu olmadan mümkün olmazdı. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve değerli katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Böylesine büyük ve stratejik bir projede yer almak, hem kişisel hem de kurumsal anlamda son derece kıymetli bir deneyim oldu. 💪🌍

AML alanında Actimize çözümleriyle finansal güvenliği destekleyen Nijerya merkez üslü birçok ülkeye yapılan başarılı entegrasyon.