NICE Actimize'ın WL-X (Watch List X) çözümü, modern finansal suçlarla mücadele ihtiyaçları için tasarlanmış, yapay zeka tabanlı ileri nesil bir tarama ve uyum platformudur.
WLF (Watch List Filtering), müşterileri ve işlem taraflarını yaptırım (sanctions), PEP ve izleme listelerine karşı tarar. Yasaklı Liste Tarama, uyum çerçevesinin yaptırım ayağını oluşturur.
Gerçek Zamanlı ve Toplu Tarama
Gerçek zamanlı (işlem anında) ve toplu tarama desteklenir. İsim varyasyonlarını yakalamak için bulanık (fuzzy) eşleştirme kullanılır; farklı yazımlar ve transliterasyonlar gözden kaçmaz.
Eşleşme Yönetimi
- Gelişmiş skorlama: Çözüm, 800 milyondan fazla isimlik bir külliyatı kullanan 8. nesil eşleştirme motoru ve hesaplamalı dilbilim algoritmaları sayesinde kültürel farklılıkları, yazım hatalarını ve farklı alfabeler arasındaki harf çevirilerini yüksek doğrulukla analiz eder.
- Eşleşme yönetimi: İnceleme ve karar süreçleri tek akışta yürütülür.
- Liste güncellemeleri: Güncel yaptırım ve izleme listeleriyle uyum sürekli sağlanır. Sadece metin tabanlı tarama ile sınırlı kalmayıp, yüz biyometrisi gibi teknolojilerle kimlik doğrulama güvenini artırır ve OFAC, BM, AB gibi küresel yaptırım listeleriyle tam entegre çalışır
- Gerçek Zamanlı Kripto Taraması: MiCA gibi düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla, 100 milisaniyenin altında bir hızla harici cüzdan transferlerini ve cüzdan risk skorlarını gerçek zamanlı olarak tarayabilme kabiliyetine sahiptir
Bütünleşik Uyum
SAM ve CDD ile birlikte uçtan uca AML/CTF uyum çerçevesini tamamlar.
On-Prem yapay zeka destekli inceleme süreçleri sayesinde uyum ekiplerinin üretkenliğini artırır, tam denetlenebilirlik ve mevzuata uygunluk (compliance) kapsamı sağlar
